بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 194

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    5
مبحث اول : مفهوم و تعریف    5
مبحث دوم : تاریخچه     9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     14
گفتار اول : عنصر قانونی     14
گفتار دوم : عنصر مادی     15
بند اول : شرایط مقدماتی    15
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    15
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     20
3.   خصوصیات مرتكب جرم    22
بند دوم : عمل مرتكب     25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     27
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    29
1-1   تسویه پول    29
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    30
3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    30
4-1  وام های صوری و دروغین    30
5-1   اسمور فینگ     31
6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    31
7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    32
8-1   بهشتهای مالیاتی    34  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35
 1-2  حواله     35
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     36
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     37
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    38
        1-3 قاچاق پول    38
  2-3  استفاده از كازینوها    39
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    40
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     40
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     41
بند چهارم : مراحل پولشویی    43
1. مرحله جایگزینی    43
2. مرحله لایه گذاری    44
3. مرحله ادغام    46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    50
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    58
گفتار اول: فراملی بودن     58
گفتار دوم : سازمان یافتگی     60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    63
مبحث سوم : میزان پولشویی    65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    107
گفتار دوم : گروه اگمونت     110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     128
بند دوم : حفظ سوابق مالی     131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     169
بند اول : نیابت قضایی     170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     173
بند سوم :انتقال محكومین     174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     176
نتیجه گیری و پیشنهادات     181
فهرست منابع و مآخذ    185
پیوست

 

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

برچسب ها : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله کارشناسی ارشد حقوق , پژوهش کارشناسی ارشد حقوق , تحقیق کارشناسی ارشد حقوق , پروژه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق 

Google

About 111,000 results (0.66 seconds) 

Search Results

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :بررسی جرم پولشویی | مرجع دانلود پایان ...

www.payanname.net › علوم انسانی › رشته حقوق

Translate this page

May 31, 2015 - دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با فرمت ورد word ... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. نگارش: سلطان حسن ...

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | داک کده ...

dockade.com/.../پایان-نامه-بررسی-جرم-پولشویی-در-ا...

Translate this page

با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با.

بررسی جرم پولشویی در اسناد بين المللی و حقوق ايران » پایان نامه دات ...

payaname.com/.../157-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسنا...

Translate this page

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به ...

مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

bankmaghale.ir/مقاله-بررسي-جرم-پولشويي-در-اسناد-...

Translate this page

مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

www.hawzah.net/.../بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-...

Translate this page

پولشویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به ...

تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی

www.hawzah.net/.../تطهیر-پول-در-اسناد-بین-المللی-...

Translate this page

ایران هنوز این سند را تصویب نکرده است و لایحه آن در قوه مجریه، تحت بررسی است. ... با این وجود، لایحه مبارزه با جرم پولشویی در تاریخ 6/7/1381 از جانب رئیس جمهور .... تعاریف مختلفی از تطهیر پول در اسناد بین المللی و توسط حقوق دانان ارائه شده است.

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - برترین فایل ها

projeha.filenab.com/product-57183-low.aspx

Translate this page

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ...

[PDF]ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ

journals.police.ir/.../2089f107d4910fa88e1da22c657f...

Translate this page

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﯽ، ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﻭ ... ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺴــﺘﻘﻼً ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺭﮐﻦ ﻣﺎﺩﯼ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ.

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | پایان نامه ...

law7.ir/.../46-پایان+نامه+کارشناسی+ارشد+حقوق+برر...

Translate this page

نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق - بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. امتیاز: وضعیت: موجود کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - ایران دانشجو

irandaneshjoo.pishroblog.ir/Post/5365

Translate this page

Aug 1, 2016 - پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 ...

پايان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - پايان ...

www.irdanesh.ir/index.php?productID=16

Translate this page

پايان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران. فهرست مطالب. مقدمه بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي فصل اول :بررسي حقوقي ...

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ...

8sxt50.abtindls.ir/

Translate this page

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران)

فروش فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

9rg4x5.abtindls.ir/

Translate this page

فروش فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران.

دریافت فایل پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ...

3jo9jj.abtindls.ir/

Translate this page

دریافت فایل پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - پرداخت و دانلود آنی.

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

ahmz.marketfile.ir/product-30392-A-Study-on-the-cri...

Translate this page

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. مقدمه. با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شكل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به ...

پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - ویکی ...

wikiproject.ir/289-.html

Translate this page

چکيده. پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است ...

دانلود تحقیق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران ...

royal-file.ir › فروشگاه فایل

Translate this page

2 days ago - با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - شوق باران

shogeibaran.madblog.ir/post/1090

Translate this page

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران_خوش امدید.امیدوارم بهره ...

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

prz.7blog.ir/post/241

Translate this page

Jul 24, 2016 - پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - مرکز دانلود فایل دانشگاهی و دانش آموزی - دانش خواهان ایرانی.

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - پرشین مقاله

persianmaghale.com/بررسي-جرم-پولشويي-در-اسناد-...

Translate this page

«رهبران این باندهای جیانتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند. مطلب بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران مشتمل بر ۱۹۰ صفحه است، برای دیدن ...

تحولات تقنینی پولشویی در ایران با نگاهی به نقش کنوانسیونها و اسناد ...

hamidkhanzadeh.blogfa.com/post-53.aspx

Translate this page

جرم پول شویی از جمله جرایم عمدی است که علاوه بر عمد عام نیاز به عمد خاص نیز دارد و در برخی .... 1-کنوانسیون وین: نخست به بررسی کنوانسیون وین میپردازیم، چرا که ..... حیدری، علی مراد، تطهیر پول در اسناد بین الملل و حقوق جزای ایران، رساله دکتری، ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - فراسوی باران

farasuyebaran.ruzfa.ir/post/1553

Translate this page

Jun 23, 2016 - لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم اینک شما با جستجوی ((بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی ...

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

parvaner.aslblog.ir/post/1425

Translate this page

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران وارد این صفحه شده اید محصول ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران 1 - جدیدترین های ...

jadidtarinsite.rozblog.com/.../بررسی-جرم-پولشویی-د...

Translate this page

17 hours ago - پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 ...

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

projects.cero.ir/product-322403-پايان-نامه-بررسي-جر...

Translate this page

دسته: حقوق بازديد: 1 بار فرمت فايل: doc حجم فايل: 204 کیلوبایت تعداد صفحات فايل: 190. پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | مقالات دانشگاهی

farsidlfile.ir/بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بین-المل...

Translate this page

Jun 18, 2016 - با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بين المللی و حقوق ايران » پروژه 20 دات آی آر

prozhe20.ir › حقوق

Translate this page

Nov 20, 2014 - بررسی جرم پولشویی در اسناد بين المللی و حقوق ايران. پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و ...

مجموعه مقالات همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی - سیویلیکا

www.civilica.com/Papers-IRANLAW01=همایش-ملی-ای...

Translate this page

بررسی چالش های حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی در لایحه حمایت از کودکان .... جرم انگاری پولشویی در آیینه اسناد بین المللی ودولت جمهوری اسلامی ایران (فول ...

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

sarvroyal.hamrahblog.com/post/954

Translate this page

Jun 20, 2016 - کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران)خوش آمدید ...

خرید فایل( بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران)

shakilbafte.nisblog.ir/post/998

Translate this page

Aug 9, 2016 - با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | نسل جوان ایران

www.naslejavaneiran.com/.../بررسی-جرم-پولشویی-د...

Translate this page

Jul 19, 2016 - پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ...

پول‌شویی؛ مفهوم، آثار و سیاست جنایی ایران - صراط

www.seratnews.ir/.../پول‌شویی-مفهوم-آثار-و-سیاست-ج...

Translate this page

Dec 20, 2011 - لذا در این نوشتار مفهوم و آثار پول‌شویی و سیاست‌های جنایی ایران مبارزه و پیش‌گیری، مراجع مسؤول و اقدامات کیفری و غیرکیفری در نظام قضایی ایران را بررسی می‌کنیم. ... سازمان بین‌المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را ارائه کرده است: ... حاصل از جرم چنین بیان می‌کند: «هر یک از دولت‌های عضو طبق اصول اساسی حقوق ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - بانک پروژه آراز

arazprojects.com/.../بررسی-جرم-پولشویی-اسناد-بین... - Translate this page

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. ۲۱ اردیبهشت , ۱۳۹۵ بازدید: 2 دسته: حقوق قیمت: 37000 تومان حجم فایل: مقدمه با پیشرفت جامعه بشری رفته ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران 1 - جدیدترین های ...

jadidtarinsite.rzb.myblogreader.xyz/post539060.html

Translate this page

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ...

دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی حقوق ایران ...

www.bloogle.ir/.../دانلود+پایان+نامه+بررسی+جرم+پو...

Translate this page

دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران. دانلود پايان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران نوع فایل : ورد (doc) | حجم ...

بررسی پدیده پول شویی و اثرات آن بر نظام اقتصادی - مهمترین اخبار ایران ...

vista.ir/.../بررسی-پدیده-پول-شویی-و-اثرات-آن-بر-نظ...

Translate this page

سوال بعدی این جاست که جرم انگاری پول شویی در کدام دسته از جرایم در حقوق ایران ..... علاوه بر دو سند بین المللی فوق اسناد مهم منطقه ای بویژه اروپایی نیز در این زمینه در ...

[DOC]602 فصلنامه حقوق، دوره 37، شمارﮤ 4 ، زمستان _ 1386 مقدمه با آغاز نیمه دوم ...

parsipdf.ir/files/sample-3.docx

Translate this page

جرم انگاری پولشویی و گستره آن در اسناد بینالمللی و نظام حقوقی ایران 207 ... توسعه جرم پولشویی به فراتر از جرایم قاچاق مواد مخدر را مورد بررسی و ملحوظ نظر قرار دهند ...

کتاب بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - بای بوک

iranbuybook.com › ... › جرم شناسی › جرمشناسی - Translate this page

خرید کتاب بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - نویسنده : اکبر غفاری - نویسنده : مریم غفاری - نویسنده : الهام صالحی - انتشارات آنا طب.

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - 4066 - ترجمه ...

enfa.paper98.ir/2015/09-15-23-03-10

Translate this page

Jul 16, 2016 - فرمت فایل اصلی: docx. تعداد صفحات: 230. حجم فایل: 358 کیلوبایت. دانلود تحقیق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ...

دفتر حقوقی بین المللی دکتر سلیمی - لايحه پولشويي و مسأله كشف و ...

drsalimilaw.blogfa.com/post/11

Translate this page

... رسيده[2]، ايرادات مختلف لايحه پولشويي و عدم انطباق آن با تمهيدات جديد را بررسي نموده‌ام و در ... در لايحه پولشويي در خصوص نحوه كشف و اثبات جرم پولشويي مطلبي بيان نشده است. ... ولي در نظام حقوقي ايران كه اعتبار شهادت شهود نامحدود است، اين مسأله اهميت .... [2] صادق سليمي، تطهير پول در اسناد بين‌المللي و لايحه پولشويي ايران، مجله ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - مرکز پروژه های ...

www.irpas.ir/.../بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بین-ا...

Translate this page

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران.

بررسي تطبيقي فرايند جرم انگاري شده پول شويي – پیک اطلاع رسانی ...

magazine.shme.ir/.../بررسي-تطبيقي-فرايند-جرم-ان...

Translate this page

پديده ي پول شويي، حلقه اي از جريان‌هاي منفي جامعه است كه فرايند مالي و پولي و كل ... آن، به جرم انگاري پول شويي در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي مي پردازيم.

خرید فایل( بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران)

496lcx.sarvdlc.com/

Translate this page

خرید فایل( بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران)

آدینه بوک: بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ~مریم ...

www.adinehbook.com/gp/product/6006661373 - Translate this page

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ~مریم غفاری، اکبر غفاری - 978-600-6661-37-7 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال ...

تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی در جرم پولشویی

www.jlj.ir/article_10976.html

Translate this page

بررسی مسئله امنیت‌گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی ... احد، مطالعه تطبیقی پولشویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین‌المللی، میزان، 1386.

پایان نامه بررسی جرم پولشویی از منظر حقوق افغانستان و اسناد بین المللی

campiran.ir/project-16621-پایان-نامه-بررسی-جرم-پول...

Translate this page

پایان نامه بررسی جرم پولشویی از منظر حقوق افغانستان و اسناد بین المللی. فروردین ۲۳, ۱۳۹۵ ... تحقیق درباره بررسی مدل كلاسيك تورم در ايران و روش همگرايي. مرداد ۲۲ ...

[PDF]ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﻳﻲ ﻭ ﺷﻮ ﭘﻮﻝ ﺟﺮﻡ ﻧ

www.cbi.i...

Translate this pageCentral Bank of the Islamic Republic of Iran

ﺷـﻮ. ﻳﻲ. ﻭ ﺩﺭﻗـﺴﻤﺖ ﺩﻳﮕـﺮ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ. ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ. ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺁﻭﺭ. ﻣﻲ. ﺑﺎ. ﺷﺪ . ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ..... ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﻳﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﺷـﻮﻳﻲ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺑـﺮﺍﻱ. ﻭﺻﻞ ﺩﻧﻴﺎﻱ ...

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

www.bestofday.ir/reader/text/201606240751162971

Translate this page

Jun 24, 2016 - سلام ، برای شما آرزوی یهترین ها را داریم این فایل با عنوان پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران برای کمک به مخاطبین.

پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - DOCZ.ir

docz.ir/پایان-نامه-بررسي-جرم-پولشويي-در-اسناد-2/

Translate this page

تعداد صفحات : 230 فرمت فایل: word(قابل ویرایش) فهرست مطالب: مقدمه بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي مبحث اول: ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - فروشگاه

1v2shop.sidonline.ir/product-8447-jorme-polshoi.aspx

Translate this page

قیمت فایل فقط 13,000 تومان. خرید. بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران 190 ص. مقدمه. با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شكل جرایم متحول ...

Searches related to بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران <

پولشویی+مقاله

ایران داک

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Next

Unknown - Use precise location

 - Learn more   

Help Send feedback Privacy Terms